ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50"
П Р О Т О К О Л № 2011I1
Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "РБУ-50"
м. Харкiв
25 березня 2011 р.
Час початку зборiв: 15-30
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв: Карпушенко В.П.
Секретар зборiв: Пугачова Н.I.
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 25435,00 гривень, що роздiле-ний на 101740 штук простих iмених акцiй номiнальнлю вартiстю 0.25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент про-ведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 101740 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату зборiв 25.03.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 25.03.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою у складi: Резнiк В.В. - голова комiсiї, Кудь I.М. -секретар, провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
Усього акцiонерiв - 10 з кiлькiстю голосiв 101740 штук.
Для участi у зборах зареєструвалися 3 акцiонера з кiлькiстю голосiв 100518 що складає 98,79% вiд зага-льної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та П.8.2.6.4. Статуту Товариства кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "РБУ-50" правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
Голова наглядової ради Карпушенко В.П. вiдкрив збори и запропонував затвердити протокол реєстрацiї учасникiв зборiв.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Прийнято: одноголосно (за - 100518 голосiв, 100%- учасникiв зборiв).
Карпушенко В.П. оголосив, що Наглядова рада пропонує зборам затвердити робочi органи у складi: голова зборiв- Карпушенко В.П., секретар - Пугачова Н.I., лiчильна комiсiя у складi голови комiсiї Резнiк В.В. i секретаря- Кудь I.М.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Прийнято: одноголосно (за - 100518 голосiв, 100%- учасникiв зборiв).
Голова зборiв Карпушенко В.П. доповiв, що Про проведення 25.03.11р. Загальних зборiв акцiонерiв та їх порядок денний акцiонери ЗАТ "РБУ-50" були проiнформовани не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персо-нально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Пiсля оголошення скликання ззборiв та їх порядку ден-ного пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило i запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ЗАТ <РБУ-50>:
1. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
4. Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
5. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства":
5.1. Визначення типу акцiонерного Товариства.
5.2. Про змiну найменування Товариства.
5.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
5.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзiйну комiсiю(Ревiзора).
Перше питання Порядку денного:
Слухали звiт Директора Товариства Скоробогатого А.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. ( додається).
Поставлена на голосування пропозицiя Наглядової ради.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та схвалити бiзнес-план Товариства на 2011 рiк.
Друге питання Порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Ревiзора Товариства Пугачачеву Н.I.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй То-вариства в 2010 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтоностi.
Третє питання Порядку денного:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Голову наглядової ради Карпушенко В.П, який запропонував вiдповiдно до висновку Ревiзора та пропозицiї Наглядової ради затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
Четверте питання Порядку денного:
Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
Слухали: Голова Наглядової ради Карпушенко В.П. доповiв пропозицiю Наглядової ради щодо поступового погашення збиткiв Товариства в поточному та майбутнiх роках i. запропонував Дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2010 роцi не нараховувати.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
Прийнято рiшення: Директору Товариства прийняти мiри щодо поступового погашення збиткiв Товариства. Дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2010 роцi не нараховувати.
П'яте питання Порядку денного:
Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>.
Слухали: Голову Загальних зборiв., який доповiв про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" до 30.04.2011року i зауважив, що приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй:
1) внесення змiн до статуту Товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство за умови, що кiлькiсть акцiонерiв на дату внесення таких змiн не перевищує 100 осiб, а також виконання всiх iнших вимог цього За-кону у Статутi Товариства;
2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.
Учасникам зборiв були зачитаннi основнi положення нової редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень i наданi пояснення щодо деяких нових полнять Закону України "Про акцiонернi товариства".
По пункту 5.1. порядку денного
Визначення типу акцiонерного Товариства.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Визначити тип Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
По пункту 5.2 . порядку денного
Про змiну найменування Товариства.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити нове найменування товариства -
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50"
По пункту 5.3 . порядку денного
Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
1. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
2. Доручити та надати усi необхiднi повноваження Скоробогатому Анатолiю Iвановичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та виконати всi необхiднi дiї щодо внесення змiн до ЄДР.
3. Визначити, що нова редакцiя Статуту Товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
По пункту 5.4. порядку денного
Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Зборiв. Результати голосування:
<ЗА>- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзора.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |