| Опис |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50"
П Р О Т О К О Л № 2012/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
м. Харкiв
12 квiтня 2012 р.
Час початку зборiв: 15-30
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв: Карпушенко В.П.
Секретар зборiв: Пугачова Н.I.
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 25435,00 гривень, що роздiлений на 101740 штук простих iмених акцiй номiнальнлю вартiстю 0.25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент про-ведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 101740 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Про проведення 12.04.2012р. загальних зборiв акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку загальних зборiв: поштою - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Повiдомлення про про-ведення загальних зборiв опублiковано - 05.03.2012 в газетi "Бюлетнь.Цiннi папери України" № 42.
Наглядова рада на своєму засiдання 23.02.2012 визначила дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, 06.04.2012 .
Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх повноважних представникiв проведена Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест" на пiдставi Договору № ДМ-003 вiд 03.09. 2010 року.
Склад реєстрацiйної комiсiї: Голова - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., член - Горбунов Ю.Г.
Реєстрацiя проведена вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру (перелiку) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеного на дату облiку 06.04.2012 Депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Голова реєстрацiйної комiсiї Солдатова Т.I. оголосила протокол реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого кiль-кiсть осiб, якi включенi до перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у зборах, - 10, яким належить 101740 штук голосуючих акцiй Товариства, а для участi в зборах зареєструвались 3(ТРИ) акцiонера та/або їх представ-никiв (Перелiк додається до протоколу зборiв), якi в сукупностi володiють голосуючими акцiями в кiлькостi 100518 штук, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв, що складає 98,79% вiд за-гального числа голосуючих акцiй Товариства, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства кворум для прове-дення зборiв досягнуто, збори є правомочними i оголошуються вiдкритим.
Пiдрахунок голосiв на зборах на пiдставi Договору № ДМ-004 вiд 03.09.2010 здiйснюється Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест".
Склад лiчильної комiсiї: Голова - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., член - Горбунов Ю.Г.
Голосування по восьмому питанню порядку денного проводиться бюлетенями, по всiм iншим питанням - ма-ндатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Наглядова рада на своєму засiдання 23.02.2012 року призначила головою зборiв Карпушенко В.П., секретарем- Пугачову Н.I. та затвердила порядок денний зборiв. Доповнень до оголошеного порядку денного не поступало.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов додаткової угоди до договору зi зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р.
3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та бiзнес-план на 2012 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затверд-ження її висновку.
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
6. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв)) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р.
7. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р.
Перше питання Порядку денного: Затвердження умов додаткової угоди до договору зi зберiгачем щодо здiйс-нення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
Слухали: Голову наглядової ради Карпушенко В.П., директора ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатову Т.I.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити умови додаткової угоди вiд 27.01.2012 до Договору № ДМ-004 вiд 03.09.2010 р. зi Зберiгачем ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення Зберiгачем повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї загальних зборiв.
Друге питання Порядку денного: Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р
Слухали: Голову наглядової ради Карпушенко В.П.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.
Третє питання Порядку денного: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товарист-ва за 2011 р. та бiзнес-план на 2012 рiк.
Слухали: Директора Товариства Скоробогатого А.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товарис-тва за 2011 р. та бiзнес-план на 2012 рiк.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2012р. затвердити.
Четверте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Ревiзора Товариства Пугачачеву Н.I. Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.
П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
Слухали: Голова зборiв запропонував вiдповiдно до висновку Ревiзора та пропозицiї Наглядової ради затверди-ти рiчну фiнансову звiтнiсть.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 р.
Шосте питання Порядку денного: Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв)) та розмiру дивiдендiв Товарист-ва за 2011 р.
Слухали: Голову наглядової ради Карпушенко В.П. з пропозицiями наглядової ради щодо покриття збиткiв Това-риства.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Доручити директору здiйснити заходи щодо зменшення збиткiв шляхом запровадження нових напрямкiв дiяльностi Товариства. Дивiдендiв за результатами роботи в 2011 роцi не нараховувати/
.
Сьоме питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Слухали: Голову зборiв Карпушенко В.П, який зачитав проекти договорiв i доповiв пропозицiї Наглядової ради укласти їх на безоплатнiй основi.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi i доручити пiдписати цi договори з боку Товариства директору Скоро-богатому А.I.
Восьме питання Порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товарист-вом протягом 2012 р.
Слухали: Голову наглядової ради Карпушенко В.П., який доповiв зборам, що для здiйснення можливостi опера-тивного вирiшення питань, що виникають в виробночо-господарськiй дiяльностi Товариства, наглядова рада рекомендує зборам попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товарист-вом з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року на рiвнi 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2011 року.
Голосували: ЗА"- 100518 голосiв(100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прий-няття цього рiшення до кiнця поточного року.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточно-го року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2011 року.
3) Надати директору Скоробогатому А.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).
Головою лiчильної комiсiї Солдатовою Т.I. оголошенi пiдсумки голосування по питанням порядку денного. (Протокол про пiдсумки голосування додається).
Роботу зборiв закiнчено о 16.00 год. 12 квiтня 2012 року. Зауважень по процедурi ведення зборiв та голосування не поступило.
Голова зборiв _________________ Карпушенко В.П.
Секретар зборiв _________________ Пугачова Н.I.
"Засвiдчую"
Директор АТ "РБУ-50" ___________________ Скоробогатий А.I.
М.п.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |