Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2013 |
| Кворум зборів** |
98.8 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та бiзнес-план на 2013 рiк. (Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2013р. затвердити); 2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 р. (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради) ; 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку. (Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2012 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк); 4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 р (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.); 5. Затвердження розподiлу прибутку (порядку покриття збаткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2012 р. (Доручити директору пiдготувати протягом 2013р. заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2012 роцi дивiдендiв не нараховувати.); 6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р. ( 1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року. 2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2012 року. 3) Надати директору Cкоробогатому А.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|