Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
98.79 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. та бiзнес-план на 2014 рiк.
[Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2014 рiк затвердити.];
2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2013 р. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради ];
3. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2013 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк];
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 р [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.];
5. Затвердження розподiлу прибутку (порядку покриття збаткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013 р. [Доручити директору здiйснити заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2013 роцi дивiдендiв не нараховувати.];
6. Про внесення змiн до Положення Товариства "Про наглядову раду". [Внести змiни до положення Товариства "Про наглядову раду" щодо можливостi прийняття рiшень Наглядової ради Товариства без проведення засiдань шляхом телефонного опитування чи обмiном факсимiльними повiдомленнями та викласти його в новiй редакцiї.];
7. Про обрання наглядової ради Товариства. [Обрати на строк три роки до 17.04.2017 р. членами Наглядової ради АТ "РБУ-50" наступних осiб: Карпушенко Василь Петрович, Скоробогатий Едуард Анатолiйович, Вiрьовкiн Олег Миколайович.];
8. Про обрання Ревiзора Товариства. [Обрати на строк три роки до 17.04.2017 р. Ревiзором АТ "РБУ-50" Пугачову Нiну Iванiвну];
9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з протягом року з дати прийняття цього рiшення, у тому числi угоду щодо продажу нежитлових примiщень загальною площею 377,5 квадратних метрiв, розташованих на першогму поверсi адмiнiстративно-побутової будiвлi, яка належить АТ "РБУ-50" та розташована за адесою м.Харкiв, вул. Автогенна, буд.7 А, за цiною п'ятсот одна тисяча гривень.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше двох мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень.
3) Надати директору Скоробогатому А.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "РБУ-50".];
10. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.
[Затвердити умови Договору № НР-3 вiд 21.01.2014 р. з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надати повноваження директору Товариства щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|