Дата розміщення: 12.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014рiк та затвердження бiзнес-плану на 2015 рiк [Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2015 рiк затвердити];
2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2014 рiк [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради ];
3. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та затвердження його висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2014 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк];
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 рiк [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.];
5. Затвердження розподiлу прибутку(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014 рiк [Доручити директору здiйснити заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi дивiдендiв не нараховувати];
6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року
[1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з протягом року з дати прийняття цього рiшення, у тому числi угоду щодо продажу нежитлових примiщень загальною площею 377,5 квадратних метрiв, розташованих на першому поверсi адмiнiстративно-побутової будiвлi, яка належить АТ "РБУ-50" та розташована за адесою м.Харкiв, вул. Автогенна, буд.7 А, за цiною п'ятсот одна тисяча гривень.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше двох мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень.
3) Надати директору Скоробогатому А.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "РБУ-50".];
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|