Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015рiк та затвердження бiзнес-плану на 2016 рiк. [1. Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома.
2. Доручити директору Товариства Скоробогатому А.I протягом року суттєво зменшити заборгованiсть Товариства перед ПАТ "Завод "Пiвденкабель".
3. Попередити директора Товариства Скоробогатого А.I. про персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшення цих зборiв, невиконання якого буде мати наслiдками його звiльнення з посади директора.
4. Бiзнес-план Товариства на 2016 рiк затвердити.];
2.Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 рiк. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.];
3.Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та затвердження його висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.];
4.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];
5.Затвердження розподiлу прибутку(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 рiк. [Доручити директору протягом року здiйснити заходи щодо суттєвого зниження непокритих збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.];
6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв загальної вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2015 року
3) Надати директору Скоробогатому А.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "РБУ-50.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|