Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
0.07 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. та затвердження бiзнес-плану на 2017 рiк.
2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2016 рiк.
3. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження його висновку.
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк.
5. Про покриття збиткiв тадивiденди Товариства за 2016 рiк.
6. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50" шляхом його реорганiзацiї через перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50".
7. Про порядок, строки та умови припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50", шляхом його реорганiзацiї через перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50", затвердження плану перетворення Товариства.
8. Про призначення Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50" (надалi – Комiсiя), обрання персонального складу Комiсiї, надання Комiсiї доручень по виконанню передбачених законодавством України дiй щодо припинення (реорганiзацiї) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50", проведення iнвентаризацiї, складання передавального акту, призначення iнвентаризацiйної комiсiї.
9. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50" в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
10. Про викуп акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50" у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення (реорганiзацiю) Товариства.
11. Про порядок, строк та умови обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50" на частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50".
12. Про зупинення обiгу акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50".
13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства кворум недосягнуто, Збори - не правомочнi. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
22.06.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. та затвердження бiзнес-плану на 2017 рiк. [Звiт директора Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2017 р. – затвердити];
2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2016 рiк. [Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома.];
3. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження його висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];
5. Про покриття збиткiв та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [Доручити директору протягом року здiйснити заходи щодо зниження збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.];
6. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. [1) Припинити повноваження всiх членiв Наглядової Ради Товариства.
2) Обрати строком на три роки членами наглядової ради Товариства наступних осiб:
- Бiлянiн Роман Володимирович (представник акцiонера ТОВ "ПIВДЕНКАБЕЛЬIНВЕСТ-ПЛЮС"),
- Вiрьовкiн Олег Миколайович (представник акцiонера ПАТ "ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ"),
- Скоробогатий Едуард Анатолiйович ( представник акцiонера ТОВ "ПIВДЕНКАБЕЛЬ-IНВЕСТ-ПЛЮС")];
7. Про обрання(переобрання) Ревiзора Товариства. [Обрати (переобрати) Ревiзором Товариства Пугачову Нiну Iванiвну строком на три роки.];
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року та визначення повноважної особи на їх укладання, пiдписання. [1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь якого характеру, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть значних правочинiв якi можуть вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 100 вiдсоткiв загальної вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2016 року.
3) Надати директору Товариства повноваження щодо укладання, розiрвання, внесення змiн, пiдписання цих правочинiв за попереднiм погодження Наглядовою радою Товариства.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Збори iнiцюйованi наглядовою радою. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|